Cae una trama rusa que blanqueaba para otras mafias e iba a invertir sus beneficios en Cuba
La Policía detiene a 14 personas en España, entre ellos los tres “cajeros” de la red a los que acusa de lavar “varios millones de euros” al mes
Golpe en España a una gran mafia rusa de blanqueo de capitales. La Policía Nacional detuvo el pasado 21 de enero a 14 presuntos integrantes de una red que operaba como una auténtica “multinacional” del lavado de dinero para organizaciones dedicadas al narcotráfico de todo el mundo, según ha informado este miércoles el Ministerio del Interior. Entre los arrestados están los tres “cajeros” ―dos de nacionalidad rusa y un armenio―, responsables de mover “varios millones de euros” al mes, así como un agente de la policía que les facilitaba documentación para residir de manera legal en España. Los cuatro han ingresado en prisión. Durante la operación se han realizado nueve registros en Madrid, Málaga, Marbella, Torremolinos, Coín, Ayamonte y Lisboa, en los que se ha intervenido más de un millón de euros en efectivo y un monedero de criptomonedas
