Multa de casi 300 millones de dólares para el mercado cripto KuCoin en Estados Unidos
La firma se declara culpable de incumplir la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
El mercado de criptomonedas KuCoin se declaró este lunes culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y acordó pagar casi 300 millones de dólares en multas y restituciones, según informó este lunes el Departamento de Justicia. Peken Global, una de las tres entidades que operan bajo el nombre de KuCoin, con sede en Seychelles, se declaró culpable ante un juez de distrito de Manhattan como parte de un acuerdo con la fiscalía federal. El juez impuso una multa de unos 113 millones de dólares y restituciones por valor de 184,5 millones de dólares.
